Федеральное бюро расследований США провело операцию под кодовым названием «Зеркала токенов». ФБР предприняло «беспрецедентный шаг», создав собственный токен NexFundAI и подставную компанию, а также заключив договор с маркетмейкерами Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Это было сделано для того, чтобы доказать факты накрутки торговых объемов и манипулирования ценами на криптовалюты. В ФБР контролировали токен NexFundAI, минимизируя риск его покупки розничными инвесторами.
В целом предъявлены обвинения 14 физлицам, пять из которых уже признали свою вину. Всего было изъято более $25 млн в криптовалюте, а несколько торговых ботов, ответственных за мошеннические сделки на миллионы долларов примерно с 60 различными криптовалютами, были деактивированы.
В частности, утверждается, что в период с 2018 по 2024 гг компания Gotbit занималась манипулированием цен на криптовалюты и предоставляла услуги по отмыванию средств нескольким криптокомпаниям, в том числе из США, получая за это десятки миллионов долларов США.
На основателя Gotbit Алексея Андрюнина в США заведено отдельное уголовное дело по обвинениям в мошенничестве с использованием цифровых активов, заговоре с целью манипулирования рынком и заговоре с целью отмывания денежных средств. Андрюнин был арестован 8 октября в Португалии и ожидает экстрадиции. Источник
