Рафаэль Манвелян, основатель сообщества «Слезы Сатоши», являлся крупнейшим партнером криптобиржи OKX в СНГ на протяжении последних шести лет. После долгого и успешного сотрудничества криптобиржа OKX в конце июля заблокировала аккаунт Рафаэля, объяснив это тем, что она следует санкционным правилам.
Рафаэль открыто заявил о блокировке аккаунта, стараясь предостеречь свое сообщество и других участников крипторынка из России и СНГ от возможных блокировок аккаунтов с риском потери денежных средств.
Основатель биржи OKX Стар Сюй (Star) прокомментировал ситуацию, связанную с блокировкой аккаунта Рафаэля, сославшись на правила биржи по соблюдению требований регулятора США, но так и не уточнил детали транзакции, признанной сотрудниками биржи санкционной.
При этом Стар Сюй заявил, что будут блокироваться все аккаунты, взаимодействовавшие с биржей Garantex или криптомиксером Tornado Cash, находящимися под санкциями. Это касается и ввода средств с них на биржу, и вывода средств.
Как заявил Рафаэль Манвелян, он никогда не был в санкционных списках, не был зарегистрирован на бирже Garantex и не пользовался ей, как не пользовался и defi-протоколами по типу Tornado Cash.
Данная ситуация получила широкую огласку в криптопространстве, телеграм-каналах и СМИ.
Телеграм-канал Forklog опубликовал пост с заявлением сооснователя Blum Глеба Костарева, который предположил, что CEO криптобиржи OKX Стар Сюй боится повторить судьбу экс-главы Binance Чанпэна Чжао, поэтому максимальное соблюдение норм комплаенса стало приоритетом для торговой платформы.
РБК также написал статью об этом, взяв комментарий у основателя биржи OKX, заявившего, что ограничение доступа к аккаунтам вызвано взаимодействием с так называемой «грязной криптовалютой», в том числе проходившей через криптомиксер Tornado Cash.
При всем при этом биржа OKX не предоставляет пользователям никакого надежного сервиса, который бы с точностью мог выявить так называемую «грязную криптовалюту» и когда именно она стала «грязной», взваливая риски полностью на сторону клиента. Продолжаем следить за ситуацией.
